Ecobank Extoque
Ce que Ecobank ne veut pas vous sachiez
Les problèmes de gouvernance au sein d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) durent depuis longtemps, bien avant les incidents récents impliquant une société basée aux Émirats arabes unis et son fondateur. En 2013, ETI a traversé une crise de gouvernance largement médiatisée, qui a laissé des traces indélébiles, dont une série de baisse de notation et une instabilité managériale profonde, illustrée par les poursuites en justice d’un ancien PDG a l'encontre d’ETI.
Malgré des changements de direction, notamment avec l’arrivée de l’actuel PDG Jeremy Awori, les problèmes de gouvernance persistent, comme le montrent les récentes actions impliquant un haut responsable de la filiale d’ETI, ETI Specialized Resolutions Company (ETISRC).
Au cours des deux dernières années, l’entreprise basée aux Émirats arabes unis et son fondateur ont été injustement impliqués dans une controverse, qui semble être liée à une tentative d'extorsion orchestré par ETISRC, visant, selon les avocats, à récupérer des pertes subies par la banque il y a près d'une décennie. La direction actuelle d'ETI, y compris le PDG Jeremy Awori, est pleinement au courant des faits de cette affaire, mais n'a pris aucune mesure concrète pour régler la situation, ce qui suggère que ETISRC agit avec le soutien d’ETI.
L’entreprise émirienne a rejeté les accusations et condamné l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre. La validité de ces accusations est actuellement en cours d’examen par la Cour fédérale de haute instance du Nigeria.
Les faits
En septembre 2014, la société émiratie a aidé Ecobank Nigeria à assister ses clients importateurs dans la procuration de conditions de crédit concernant leurs importations au Nigeria, lorsque leur fournisseur n'était pas en mesure d'escompter la lettre de crédit (« LC ») d'Ecobank. Cette dernière émettait la lettre de crédit en faveur de la société émiratie qui recevait les documents du fournisseur, escomptait la lettre de crédit et leur versait le produit de l’escompte dont le montant était inférieur à celui des frais de la société émiratie.
La société émiratie communiquait un certain nombre de conditions à Ecobank et, une fois les conditions convenues, Ecobank transmettait la fiche de conditions de la société émiratie à M. Prem Garg, directeur général d'Agrico-Agbe, client existant d'Ecobank, et de sa société affiliée Little Rose Trading LLC. C'est à la demande d'Ecobank que la société émiratie fut impliquée dans cette transaction.
En novembre 2014 et février 2015, la société émiratie a procuré ce service à deux reprises et a réalisé deux transactions avec les sociétés de M. Garg pour un montant total de 42 485 900,00 USD et a perçu une commission totale de 83 797,40 USD (environ 0,5 %).
Ecobank a subi une perte à la suite de transactions avec M. Garg, dont la société émiratie a été informée pour la première fois en 2018.
Ecobank a procédé à un examen interne et a conclu en 2020 que la société émiratie n'était pas responsable des pertes, a établi des facilités de crédit pour la société émiratie et a émis des lettres de crédit en son nom.
En mars 2022, la société émiratie a reçu une lettre l'informant que la police du Nigeria « enquêtait sur un cas de conspiration et de conversion frauduleuse signalé par Ecobank.
Ecobank et la Specialized Resolutions Company n'avaient absolument aucune raison de déposer une plainte pénale contre la société émiratie.
En juin 2022, la Haute Cour fédérale nigériane a ordonné la suspension de toute autre action dans l'attente de la décision concernant la contestation par la société émiratie de la demande de la police du Nigeria que dirigeants de la société émiratie se présentent à un entretien au Nigeria suite à la plainte d'Ecobank. Ce recours est toujours en cours devant le Tribunal.
En avril 2023, la société émiratie a été autorisée à déposer une demande de mise en accusation contre la police du Nigeria et le ministère fédéral nigérian de la justice pour outrage au tribunal et violation de l'ordonnance de la Haute Cour fédérale nigériane.
D'après les dossiers judiciaires, Ecobank Nigeria et ETI ont non seulement intenté une action en justice infondée devant la Haute Cour fédérale du Nigeria contre la société émiratie, mais ils semblent également, par l'intermédiaire du ministère fédéral de la justice, avoir abusé de la procédure judiciaire en obtenant l'émission d'un mandat d'arrêt contre les dirigeants de la société émiratie pour défaut de comparution au tribunal.
Plus d’informations arrivent bientôt…
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